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七 匹 狼:关于召开2014年第一次临时股东大会的通知_白云山(600332)_公告正文_财经
发布时间:2018-05-14 07:44

七 匹 狼:在四周聚集2014年度最初暂时同伙大会的预示

    安全密码:002029                    安全定义:七匹狼                  公报编号:2014-006
福建七狼社会地位股份有限公司
在四周聚集2014年度最初暂时同伙大会的预示
公司和董事会权杖包管A的真相。、正确与完整性,公报的虚伪记载、给不正确的的劝告性状况或不正确的
大删节与共同责任。
一、运动会会议召集人:公司第五届董事会
二、运动会时期:2014年2月11日(星期二)午前10:00
三、运动会网站:厦门思明区观音山台南路 77 号汇金国际果核公司 16 楼运动会室
四、票据审察
1、请求短期用以筹措借入资本的公司债融资的求婚
2、在四周繁殖弃置不顾资产用于投资额和减摇鳍的提议
3、在四周修正公司条例的求婚
4、七只狼的董事会运动会抄本(2014年1月24日编辑)
5、七匹狼监事运动会事抄本(2014 年 1 月 24 日编辑);
6、《七只狼》孤独董事机构(1月24日编辑)
上述的摇动已于第五届运动会深思熟虑经过。,使满意详见深圳安全市所指派网
站。
依据公司条例,外面的第三项求婚需经特殊审察同意。。
五、列席运动会行政工作的:
1、公司董事、监事、具有安全找到工作资历的高级管理行政工作的和参事
2、能胜任2014年2月7日午后3点,市完毕后。,中国安全对齐结算有限责任公司深圳
子公司指示并承认公司完全地同伙,同伙可以付托代理人列席运动会。
参与开票,该同伙代理人不用是公司的同伙。
六、运动会对齐事项
1、报名时期:2014年2月10日(周一),从上午8:30到17:00
2、指示网站:安全贩卖部,办公楼第二楼
前卫:蔡少雅                       联系电话:0595-85337739
传 真:0595-85337766                 邮递区号:362251
3、指示大大地:同伙列席这次运动会,请于2014年2月10日8:30至12:00,午后14:00
至 17:00 持同伙理由及人身攻击的身份证;付托有代表性的持自己身份证、授权付托书、次要同伙理由
卡、公司身份证;公司营业执照硬拷贝、法定有代表性的授权付托书、向大众外观身份证
机关对齐,搜集运动会通知。本国同伙可以经过写字母于或电报传真记录。。(2014)写字母于或电报传真
2月10新来17点抵达公司。
七、另一边事项:同伙延期及四轮马车费。
福建七狼社会地位股份有限公司
董    事     会
2014年1月25日
间接反驳:授权付托书
福建七狼社会地位股份有限2014年度公司第一暂时同伙大会授权付托书
兹不受约束付托             (行医/喜欢指使他人的年轻妇女)代表自己(本单位)列席福建七匹狼工业界股份有限
2014年度公司第一暂时同伙大会,而不是行使公认。
一、请求短期用以筹措借入资本的公司债融资的求婚
弃权委任证书
二、在四周繁殖弃置不顾资产用于投资额和减摇鳍的提议
弃权委任证书
三、在四周修正公司条例的求婚
弃权委任证书
四、七只狼的董事会运动会抄本(2014年1月24日编辑)
弃权委任证书
五、七匹狼监事运动会事抄本(2014 年 1 月 24 日编辑)
弃权委任证书
六、《七只狼》孤独董事机构(1月24日编辑)
弃权委任证书
付托人署名:                    付托人身份证号码:
付托人持股数:                  付托人安全理由号码:
保管人姓名:                    保管人身份证号码:
保管人的签名:保管人的日期和最后期限
注:授权付托书剪报、回答或开始杂多的国内的作品无效;。

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